sábado, 9 de abril de 2016

Gobiernos involucrados en los Papeles de Panamá

La Unión Europea estudia sancionar a países que siguen negándose por completo a cooperar en la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, después que se revelara el escándalo de los «papeles de Panamá». Los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reunirán el 22 de abril de 2016 en Amsterdam, Países Bajos, para examinar las revelaciones de los Papeles de Panamá y tomar las medidas correspondientes sobre el tema.
En Rusia, ocupando un lugar central entre los involucrados se encuentran muchos políticos del círculo más estrecho del presidente ruso Vladimir Putin, así como algunos amigos personales directos. Entre ellos, los registros analizados por la ICIJ demuestran que Sergei Roldugin, un músico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podría ser la pantalla de una red clandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentos muestran que se han hecho transacciones por al menos dos mil millones de dólares mediante compañías offshore. Los documentos identifican a Roldugin como dueño de estas firmas y comprueban que ha recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dólares. De alguna manera opaca, adquirió una influencia clave en la mayor empresa automotriz fabricante de camiones en Rusia y una importante participación en empresas de publicidad en la televisión. Según concluye la investigación periodística de la ICIJ, parece improbable que Roldugin esté acumulando esta riqueza de manera personal, mientras que los datos sugerirían que más bien actúa como pantalla del propio Putin o de una red cercana a él.
El Gobierno de Bolivia pidió al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación identificar a las empresas bolivianas que estarían incluidas en los “Papeles de Panamá”, informó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Leny Valdivia pero este le fue negada por el Consorcio Periodístico por que la información referente al Estado Plurinacional de Bolivia no ha sido objeto de verificación por parte del ICIJ. Donde Evo Morales también figura en estos documentos. 
Allegados de altos dirigentes del Partido Comunista de China o miembros de este y del Gobierno del país, incluyendo al presidente de la nación, Xi Jinping, crearon empresas en paraísos fiscales, lo que pone en entredicho los esfuerzos anticorrupción de Pekín. Entre los principales acusados hay parientes o allegados de altos responsables chinos, entre los señalados en esta investigación figura Deng Jiagui, esposo de la hermana mayor de Xi Jinping. La respuesta del gobierno fue dada mediante el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Hong Lei, quien en una rueda de prensa sobre el caso indicó que «sobre estas acusaciones infundadas, no tengo nada que comentar». Se desconoce si habrá alguna investigación contra los ciudadanos chinos señalados en las filtraciones. Los medios de comunicación del país han hecho pocas menciones a cualquier aspecto relacionado con los Panama Papers. En los motores de búsqueda chinos la palabra «Panamá» está bloqueada o censurada. 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que en Ecuador revisarán exhaustivamente todos los datos que se han hecho públicos a través de la filtración conocida como «Papeles de Panamá», a fin de establecer quienes qué personas o sociedades de ese país tienen negocios o activos en Panamá y han utilizado este tipo de trucos de propiedad extraterritorial con el fin de evadir impuestos. Según se ha estimado, unas 1.864 compañías, 76 clientes y 148 beneficiarios del Ecuador estarían involucrados en los Panama Papers; tres de ellos han sido relacionados con el gobierno o la administración del Estado.