jueves, 26 de junio de 2014

Estafas piramidales

La estafa piramidal (ahora llamados multinivel) a un esquema de negocios que se basa en que los participantes refieran a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Este esquema funciona con el único sustento de la captación de dinero, sin productos o servicios de por medio, los cuales, por otro lado, son el sustento de un esquema de redes legal. El nombre de pirámide se da porque se requiere que el número de participantes nuevos sean más que los existentes.  Aquí los casos más representativos a nivel de nuestra región: 
Caso Herbalife, las autoridades estadounidenses han abierto una investigación a Herbalife, compañía que vende conocidos productos de nutrición y dietética, por si hay algún tipo de delito en su modelo de negocio. La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha confirmado que lleva varios meses observando la empresa, con sede en Los Angeles, pero no ha dado detalles sobre el tipo de irregularidades que se estarían clarificando. De momento no ha sido detenido ningún ejecutivo de la firma. En diciembre de 2012, Herbalife fue acusada por un financiero de Wall Street de sostenerse sobre un negocio piramidal; algo que la dirección de Herbalife niega. A raíz de la información de que está siendo investigada por el FBI, revelada por el «Financial Times», Herbalife emitió un comunicado en el que dice desconocer que agentes federales estuvieran analizando su actividad. «No hemos recibido ninguna petición de información, ni formal ni informal», decía el comunicado. 
Caso Publifast, el abogado Hernán Ulloa, defensor de los perjudicados por Publifast, dijo que los estafados pueden llegar a más 100.000 personas en Ecuador, sede central de Publifast. Ulloa explicó el sistema piramidal de cómo funcionaba Publifast: la compañía ofertaba una especie de marketing a través de las redes sociales, a las personas que querían participar les pedían que compren una membrecía y a la vez lleve a dos personas, con los tres primeros pagaban a uno, los que venían detrás ayudaban a pagar a los primeros, y así sucesivamente. Ciudadanos de otros países latinoamericanos también han sido afectados como Perú, Colombia y Chile, que son los que hasta ahora se conocen, pero se presume que esta estafa llegaría a todo Latinoamérica, pero se desconoce la cantidad exacta de afectados en todo nuestro continente. 
Caso Life, a través del portal Útero.pe, se denunció que una supuesta nueva red social peruana llamada Life Social Network estafó a cinco mil peruanos con la promesa de que obtendrían grandes ganancias invirtiendo entre 200 a 500 dólares. Según un testimonio que publica la nota, uno de los estafados, David Carrasco, conoció a la compañía Life Entertainment Network (LEN) que se presentaba como una red de negocios. “Para ingresar había que pagar una cuota de hasta 500 dólares”, dice el artículo. “A David le dijeron que pagando esa membresía podría ganar mucho dinero en un corto tiempo; que solo tendría que afiliar a más personas; éstas, a su vez, a otras y así sucesivamente. Él ganaría un porcentaje por cada nueva afiliación”, agrega la denuncia. El reportaje añade que el dueño de la empresa, Raúl Triveño Espejo, invirtió los 2.5 millones de dólares recaudados para crear otra corporación llamada inicialmente Life Social Network (LSN). Posteriormente, LEN se denominó como Success Entertainment. En cambio, la administradora de la red social LIFE es Life Social Network Perú S.A.C., una empresa completamente distinta. El alcance de esta falsa red social ha llegado a otros países latinoamericanos, por lo que se desconoce cuántas personas de otros países hay afectados, se especula que serían más de cien mil personas de países vecinos, incluyendo Ecuador, Colombia y Chile.  

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